Регистрация конечного бенефициарного владельца (UBO) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) является обязательным требованием для компаний, работающих в стране. Правительство ОАЭ ввело правила о подаче заявок на UBO в рамках своих усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов.
Если вы являетесь владельцем бизнеса в ОАЭ, важно понимать, что влечет за собой подача документов UBO и как вы можете выполнить требования для обеспечения соблюдения законов и правил ОАЭ.
Регистрация UBO относится к процессу идентификации и регистрации конечных бенефициарных владельцев компании в соответствующих органах ОАЭ. Конечным бенефициарным владельцем является физическое или юридическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует компанию. Регистрация UBO — это способ повысить прозрачность и подотчетность в структуре собственности компании.
В ОАЭ подача заявок на UBO регулируется законами и постановлениями, такими как Постановление Кабинета министров № (58) от 2020 г. о регулировании процедур реального бенефициара и Федеральный закон № (20) от 2018 г. о борьбе с отмыванием денег и противодействием. Закон о финансировании терроризма и незаконных организаций (Закон о ПОД/ФТ).
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компании обязаны соблюдать правила, касающиеся конечного бенефициарного владения (UBO). Целью соблюдения UBO является обеспечение прозрачности и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
Если вы владеете или управляете бизнесом в ОАЭ, важно понимать, что влечет за собой соблюдение UBO, и убедиться, что ваша компания соблюдает его. Несоблюдение правил UBO может привести к значительному финансовому и репутационному ущербу.
Значение УБО
Конечным бенефициарным владельцем является физическое или юридическое лицо, которое в конечном итоге владеет компанией или контролирует ее. Сюда могут входить физические или юридические лица, которые прямо или косвенно владеют компанией или контролируют ее с помощью других средств. В ОАЭ физическое или юридическое лицо считается бенефициарным владельцем, если они владеют или контролируют 25% или более акций компании или прав голоса, или если они могут контролировать процесс принятия решений компанией другими способами.
В некоторых случаях у компании может быть более одного конечного бенефициарного владельца. Для компаний важно определить и зарегистрировать всех конечных бенефициарных владельцев, чтобы соответствовать правилам UBO.
Как оформить UBO в ОАЭ?
Чтобы подать UBO в ОАЭ, компании должны предпринять определенные шаги для обеспечения соблюдения соответствующих законов и правил. Эти шаги включают в себя:
1. Выявление и проверка конечных бенефициарных владельцев в компании.
2. Ведение точных и актуальных записей о конечных бенефициарных владельцах.
3. Предоставление информации о UBO в соответствующие органы в установленные сроки, обычно в течение 60 дней после изменения прав собственности или контроля.
4. Сотрудничество с властями и предоставление любой дополнительной информации, необходимой для должной осмотрительности или соблюдения требований.
5. Регулярный просмотр и обновление информации UBO для обеспечения соответствия любым изменениям в законах или правилах.
Несоблюдение требований к подаче UBO может привести к значительным штрафам и юридическим санкциям для компании. Важно работать с опытными профессионалами, которые помогут вам понять и соблюдать все требования к подаче документов в UBO в ОАЭ.
Что такое соответствие UBO?
Соответствие UBO требует, чтобы компании определяли и регистрировали своих конечных бенефициарных владельцев — лиц, которые владеют или контролируют компанию — в соответствующих органах. Затем эта информация используется для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и другими видами финансовых преступлений.
В ОАЭ соответствие требованиям UBO регулируется несколькими законами и постановлениями, в том числе:
– Постановление Кабинета министров № (58) от 2020 г. о регулировании процедур реального бенефициара
– Федеральный закон № (20) от 2018 г. «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и незаконных организаций» (Закон о ПОД/ФТ)
– Постановление Министерства экономики № (10) от 2019 г. о Положении о требованиях к экономической сущности (ESR)
Как соблюдать правила UBO в ОАЭ?
Компании в ОАЭ должны предпринять определенные шаги для обеспечения соблюдения правил UBO. Эти шаги включают в себя:
– Идентификация и регистрация конечного(ых) бенефициарного(ых) собственника(ов) в соответствующих органах
– Ведение точных и актуальных записей о конечных бенефициарных владельцах и изменениях в структуре собственности
– Проведение постоянной комплексной проверки для выявления любых потенциальных изменений в собственности или контроле
– Сотрудничество с властями в любых расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями
Компании также должны быть осведомлены о требованиях к отчетности для информации UBO. В ОАЭ компании должны сообщать информацию о UBO в соответствующий орган в течение 60 дней после любых изменений в собственности или контроле.
Соответствие UBO является неотъемлемой частью ведения бизнеса в ОАЭ. Компании должны предпринять шаги для выявления и регистрации конечных бенефициарных владельцев и обеспечения постоянного соблюдения правил UBO. Несоблюдение требований UBO может привести к значительному финансовому и репутационному ущербу для компании. Важно работать с опытными профессионалами, чтобы убедиться, что ваш бизнес соответствует всем правилам UBO в ОАЭ.