Решение кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов № 34 от 2020 года и постановление кабинета министров № 58 от 2020 года о регулировании процедур, касающихся реальных бенефициаров («Решение»). Компании, зарегистрированные и получившие лицензию в ОАЭ, за исключением свободных финансовых зон, должны завершить процесс регистрации своего Конечного бенефициарного владельца (UBO) и представить Регистратору до указанных крайних сроков. Консультанты Nex могут поддержать вас во всех процедурах, связанных с нормативными актами и соблюдением требований, включая декларирование UBO и ведение документации.
Кабинет Объединенных Арабских Эмиратов издал Постановление Кабинета министров No 31 от 2019 года, которое требует, чтобы все субъекты ОАЭ поддерживали экономическое состояние. Дальнейшие разъяснения по применению Правил были выпущены 11 сентября 2019 года. Правила требуют, чтобы оншорные компании и компании свободной зоны ОАЭ и другие бизнес-формы ОАЭ, которые осуществляют любую из «Соответствующих видов деятельности», поддерживали адекватное «экономическое присутствие» в ОАЭ. относительно деятельности, которую они предпринимают. Каждый раз страна выбирала те «Соответствующие виды деятельности» в регионе, которые непосредственно участвуют в подъеме экономики страны, чтобы иметь экономическую жизнеспособность для устойчивого и стабильного роста. Несмотря на то, что такие строгие правила были реализованы, в резолюции четко указаны исключения для определенной категории.
Налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным налогом. Это налог, взимаемый с добавленной стоимости на этапах производства или продажи/распределения, и в большинстве случаев это налог, основанный на месте назначения. В некоторых странах он называется GST — налог на товары и услуги. Федеральное налоговое управление Объединенных Арабских Эмиратов открыло свой официальный портал регистрации плательщиков НДС, что позволяет правомочным предприятиям зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС с 1 октября 2017 года. НДС вступит в силу с 1 января 2018 года по ставке 5%. Предприятия, являющиеся резидентами и работающие в ОАЭ, обязаны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, если они осуществляют налогооблагаемые поставки, превышающие порог регистрации НДС в размере 375,000 187,500 дирхамов ОАЭ в год. Добровольная регистрация доступна для предприятий, которые осуществляют налогооблагаемые поставки на сумму более 31 2017 дирхамов ОАЭ в год. Управление выдает оценку административных штрафов для налогооблагаемых предприятий, не подавших заявку на регистрацию до XNUMX декабря XNUMX года.
Мы помогаем нашим клиентам с регистрацией и подачей налоговой декларации по НДС и акцизам в ОАЭ. Некоторым может показаться сложным процесс подачи налоговой декларации, и именно здесь Nex Consultants играет свою роль. Мы следим за всеми местными, региональными и международными правилами и обновляем процесс подачи НДС. Уплата НАЛОГА требует точности и своевременных действий. Быстрая оценка и быстрые действия — наша методология в этом отношении. Необходимая документация и финансовая оценка будут выполнены нами для обеспечения плановой обработки НДС/налогов. Обратитесь к нам, наш опыт в этой области может стать рукой помощи для вашего бизнеса. Мы будем рады помочь Вам.
4. Борьба с отмыванием денег (AML) / Борьба с финансированием терроризма (CFL)
Противодействие отмыванию денег (AML) относится к процедурам, законам и постановлениям, предотвращающим незаконное получение средств в качестве законного дохода. В декабре 2020 года Кабинет министров ОАЭ утвердил создание Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью соблюдения международных требований в этом секторе. Консультанты Nex могут помочь вам с регулированием AML и могут гарантировать, что вы будете поддерживать эффективные программы управления рисками и соблюдения нормативных требований, которые продвигают бизнес-возможности со всеми нормативными методами.
AML/CFT Compliance для компании по недвижимости в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Правительство ОАЭ приняло различные законы и постановления для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными действиями. Национальный комитет ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC) разработал национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, которая была запущена в 2018 году. В стратегии излагаются меры, которые правительство ОАЭ примет для предотвращения отмывания денег, как внутри страны и за рубежом. Земельный департамент Дубая (DLD) отвечает за регулирование и мониторинг сектора недвижимости в Дубае. Он ввел в действие ряд правил для обеспечения соблюдения процедур ПОД/ФТ. Эти положения включают в себя Положения об исполнении Закона № (3) от 2006 г., которые применяются ко всем брокерам и оценщикам недвижимости, и Постановление № (1) от 2020 г., касающееся трастовых счетов и альтернативных нормативных требований.
Система защиты заработной платы (WPS) представляет собой электронную систему перевода заработной платы, которая позволяет учреждениям выплачивать заработную плату работникам через банки, биржи и финансовые учреждения, утвержденные и уполномоченные предоставлять услуги. Система, разработанная Центральным банком ОАЭ, позволяет Министерству труда создать базу данных, в которой регистрируются выплаты заработной платы в частном секторе, чтобы гарантировать своевременную и полную выплату согласованной заработной платы. WPS распространяется на все учреждения, зарегистрированные в Министерстве, независимо от свободной зоны или материка, во всех секторах и отраслях и принесет пользу всем категориям работников.
Учреждения, не перечислившие заработную плату работникам в указанные выше сроки, будут лишены права на получение новых разрешений на работу. Этот запрет будет снят только в течение месяца, следующего за перечислением заработной платы работникам в полном объеме. Учреждениям, задерживающим выплату заработной платы более чем на один месяц от установленного срока, будет отказано в праве на получение новых разрешений на работу, а также на все учреждения, принадлежащие владельцу учреждения-нарушителя, и на обращение всех виновных в нарушении в суд. , в соответствии с Постановлением Министра № 788 от 2009 г.
Nex Consultants предоставляет вам простое и удобное решение для обработки заработной платы ваших сотрудников в соответствии с требованиями Центрального банка ОАЭ и Министерства труда ОАЭ в соответствии с Системой защиты заработной платы ОАЭ.
6. Финансовый аудит и бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и финансовый аудит являются позвоночником организации и играют важную роль в отслеживании доходов и расходов. Для беспроблемной работы вашего бизнеса всегда важны сертифицированный бухгалтер и превосходный, надежный аудит. Это поможет вам создать точное финансовое положение компании. В соответствии с действующими в ОАЭ нормами и правилами обязательно иметь четкие финансовые прогнозы для всех фирм, работающих в стране; независимо от материка, свободной зоны и офшора. По закону ведение подробных и точных бухгалтерских книг является обязательным, а также требуется проверка зарегистрированным аудитором. Это не только общее требование властей, но и необходимость выполнения требований соответствия страны и международного бизнес-сообщества.
Чтобы соответствовать требованиям AML, все органы власти во всем мире опираются на проверенную финансовую отчетность компании. Банковские и финансовые учреждения в ОАЭ должны соблюдать определенные основные правила центрального банка ОАЭ, и актуальность проверенного финансового отчета снова выплескивается на мейнфрейм. Любым компаниям, которые не соблюдают точные бухгалтерские книги, очень трудно иметь дело с местными, а также с глобальными финансовыми учреждениями. Помимо AML, FTA также полагается на проверенную финансовую отчетность каждой зарегистрированной компании. Для выполнения требований ЗСТ также очень необходима актуальность бухгалтерских книг.
Мы в Nex Consultants предлагаем комплексные бухгалтерские и бухгалтерские услуги, чтобы упростить администрирование вашей организации. Существует несколько функций, которые аутсорсинговая компания выполняет для управления вашей бухгалтерской работой, включая подготовку и ведение записей балансовых отчетов, последовательное составление финансовых прибылей и убытков компании, управление и обновление бухгалтерских счетов, банковских выписок и других инвестиционных и инкассовых треков. .
Наши опытные дипломированные бухгалтеры, финансовые эксперты и клерки работают на различных счетах и работах, связанных с бухгалтерским учетом. Они хорошо обучены и достаточно ловки в решении огромных задач самым прибыльным способом.
7. Корпоративный налог
Объединенные Арабские Эмираты готовы ввести первый в своей истории прямой налог, налог на прибыль корпораций, соблюдая международную практику налогообложения и диверсифицируя источники дохода. Бизнес-структурам пора подготовиться к переменам. Каждое налоговое законодательство предусматривает широкие возможности для скидок, вычетов и освобождений. До сих пор любые иностранные налоги, уплачиваемые на доход, вычитаются для целей корпоративного налога. Накопленные убытки за год могут быть зачтены в счет будущей налогооблагаемой прибыли. Могут быть предприняты попытки налоговой группировки и реорганизации, а внутригрупповые операции или убытки, понесенные предприятием, должны быть исключены. Свяжитесь с Nex Consultants, чтобы быть в курсе, чтобы хорошо планировать свои финансы и экономить на налогах на законных основаниях.
Согласно закону о компаниях ОАЭ, все компании, зарегистрированные в стране, должны иметь действующую торговую лицензию, чтобы начать бизнес на законных основаниях. Независимо от органов власти или географического района, все коммерческие предприятия должны получить разрешение или действующую лицензию для работы в указанном районе и стране. До недавнего времени для бесперебойной работы бизнеса требовалось только наличие лицензии или разрешения. В связи с преобладающими нормами и текущими рыночными ситуациями в стране и во всем мире все фирмы, независимо от характера бизнеса или сферы деятельности, также должны соблюдать определенные требования соответствия. Срок действия или продление разрешения и торговой лицензии зависит исключительно от правильного соблюдения всех таких требований.
Все требования соответствия, такие как AML, ESR, UBO, бухгалтерский учет и проверенные финансовые отчеты и т. д., должны быть выполнены для нормального функционирования бизнеса вместе с действующей торговой лицензией. Таким образом, его ежегодное продление стало не только обязательным по закону, но и необходимым условием существования. Все компании/бизнес должны обновляться ежегодно для бесперебойной работы компании.
Консультанты Nex, обладающие опытом в этой области, смогут помочь вам в этом отношении. Все необходимые нормы и правила знакомы с нашими специалистами, а необходимое сопровождение может быть выполнено под одной крышей.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОАЭ
Каковы обязательные требования соответствия в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)?
Обязательные требования соответствия в ОАЭ относятся к юридическим обязательствам, которые компании должны выполнять для соблюдения местных законов и правил. Эти требования включают соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), законов о защите данных, аудита и налоговых правил.
Каковы требования соответствия AML и CTF в ОАЭ?
Требования соответствия AML и CTF в ОАЭ включают проведение мер по надлежащей проверке клиентов (CDD), мониторинг транзакций, сообщение о подозрительных действиях и ведение точных записей. Подпадающие под действие организации также должны установить внутренний контроль и процедуры для обеспечения соблюдения этих правил.
Каковы требования к защите данных в ОАЭ?
Кабинет министров ОАЭ издал Федеральный закон № 2 от 2019 г. «О защите персональных данных» (DPL), вступивший в силу 1 июля 2020 г., который обязывает предприятия уважать и защищать права частных лиц на неприкосновенность частной жизни при обработке их персональных данных. Это включает в себя получение предварительного согласия физических лиц перед обработкой их персональных данных, принятие надлежащих мер безопасности данных и предоставление физическим лицам доступа к их персональным данным.
Каковы требования к соблюдению налогов в ОАЭ?
В 2018 году в ОАЭ была введена система налога на добавленную стоимость (НДС), согласно которой предприятия должны регистрироваться для уплаты НДС, если их годовой оборот превышает 375,000 XNUMX дирхамов ОАЭ. Компании, зарегистрированные для уплаты НДС, должны взимать НДС со своих налогооблагаемых поставок и своевременно подавать декларации по НДС в Федеральную налоговую службу (FTA). Налогооблагаемые предприятия должны вести полный и точный учет своих транзакций, чтобы способствовать надлежащему соблюдению НДС.
Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение обязательных требований соответствия в ОАЭ?
Несоблюдение обязательных требований соответствия в ОАЭ может привести к серьезным санкциям, включая штрафы, приостановку действия или отзыв лицензии, а также уголовное преследование. Регулирующие органы ОАЭ внимательно следят за соблюдением этих правил и принимают строгие меры для обеспечения их соблюдения всеми подпадающими под действие субъектами.
Могут ли компании передать свои обязательства по соблюдению сторонним поставщикам услуг?
Компании могут передавать свои обязательства по соблюдению требований сторонним поставщикам услуг при соблюдении определенных условий. Поставщик услуг должен иметь соответствующую квалификацию, опыт и ресурсы для ведения точного учета и соблюдения нормативных требований. Однако окончательная ответственность за соблюдение требований всегда лежит на компании.
Что такое корпоративное соответствие и почему это важно в Дубае?
Корпоративное соответствие относится к набору процедур и политик, которым следуют организации, чтобы гарантировать, что они работают в рамках закона и правил, а также придерживаются этических и социальных стандартов. Это важно в Дубае, потому что в городе действует надежная правовая система, которая строго регулирует бизнес, и несоблюдение может привести к значительным штрафам или даже к отзыву лицензий на ведение бизнеса.
Какие услуги корпоративного соответствия предлагаются в Дубае?
Услуги корпоративного соответствия в Дубае включают регистрацию компании, соблюдение нормативных требований, консультирование по вопросам корпоративного управления, соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и разработку программы соответствия. Эти услуги направлены на обеспечение того, чтобы предприятия работали в соответствии с различными законами и правилами, такими как налоговое законодательство, трудовое законодательство и правила, регулирующие бизнес-сектор.
Какова роль корпоративного комплаенс-офицера в Дубае?
Корпоративный сотрудник по соблюдению требований (CCO) отвечает за надзор за соблюдением организацией различных правил и обеспечение того, чтобы все операционные аспекты организации соответствовали как внутренним, так и внешним политикам. В Дубае CCO играют решающую роль в обеспечении того, чтобы компании избегали несоблюдения местных законов и правил, а также выявляли и смягчали любые потенциальные риски несоблюдения.
Насколько важно поддерживать соответствие требованиям и вести надлежащий учет в Дубае?
В Дубае очень важно поддерживать соответствие требованиям и вести надлежащий учет, поскольку нормативно-правовая база ОАЭ требует от компаний наличия точной и полной документации о своей коммерческой деятельности. Несоблюдение или неадекватное ведение учета может привести к большим штрафам, штрафам и репутационному ущербу.
Какие штрафы за несоблюдение в Дубае?
Штрафы за несоблюдение в Дубае варьируются в зависимости от масштабов воздействия и типа нарушения. Наказания могут включать в себя административные штрафы, приостановку деловых операций, отзыв лицензии и даже уголовные последствия. Сумма штрафов варьируется от небольших штрафов до значительных сумм в зависимости от рассматриваемого регулирования.
Может ли компания передать свои услуги по соблюдению нормативных требований в Дубае на аутсорсинг, и является ли это хорошей идеей?
Да, предприятия в Дубае могут передать свои услуги по соблюдению нормативных требований сторонним поставщикам, и для многих компаний это мудрая идея. Аутсорсинг услуг по соблюдению требований может помочь предприятиям сэкономить время, деньги и ресурсы, гарантируя, что их операции сами по себе будут соответствовать требованиям, а также воспользоваться специализированным опытом экспертов по соблюдению требований. Кроме того, аутсорсинг позволяет организациям сосредоточиться на своем основном бизнесе и стратегических инициативах.